股東大會通知

股東大會通知。

在當今的工作和學習中，我們對于公告通知一點也不陌生。公告通知應當簡單易懂讓人易于接受，您是否正在準備寫公告通知呢？希望對你有所幫助，動動手指請收藏一下！

股東大會通知 篇1

股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權，那么，下面是小編給大家整理的股東大會會議通知，歡迎閱讀參考。

股東大會會議通知1

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會第十八次會議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：xxxx年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召

開符合有關法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

公司將通過xxxx交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5、會議召開時間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點。

網(wǎng)絡投票時間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的`具體時間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時間。

6、現(xiàn)場會議地點：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號公司會議室。

7、股權登記日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席對象：

(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時，在中國xx登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決(授權委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

(4)公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1. 關于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;

2. 關于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;

3. 其他需要股東大會審議的事項(如有)。

根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第2項議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細內容，已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國xx報》、《xx時報》、《xx日報》、《上海xx報》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。

三、會議登記方法

(一)A股股東

1.登記時應當提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。

2. 登記時間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號公司一樓會議室。

(二)H股股東

公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡投票的具體流程詳見附件一。

五、其他事項

1、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系人：xxxx

(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉 xxx

(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號

(5)郵編：xxxx

2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議;

2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

xxx股份有限公司董事會

xxxx年9月14日

股東大會會議通知2

公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現(xiàn)將有關事宜通知如下：

1. 會議時間：xxxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點：公司會議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xx石英石建材有限公司

xxxx年1月10日

股東大會會議通知3

xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責任公司：

xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的債務。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來 《核實函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執(zhí)行證書。

鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

希你公司積極行使股東權利，按時參會，特此通知!

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二Oxx年二月十九日

股東大會通知 篇2

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的'有關規(guī)定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準時參加會議，并將會議有關事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知 篇3

各位股東：

xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

(一)聽取和審議董事會xxx年工作報告;

(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報告;

(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告;

(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);

(五)審議xxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議xxx年度財務預算方案(草案);

(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價報告;

(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

1、法人股股東需持法人授權委托書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股權證進行登記。

本行在xx縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

(一)本次會議會期半天。

(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

股東大會通知 篇4

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇5

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議時間：

20xx年xx月xx日

二、會議地點：

公司南寧會議室

三、與會人員：

全體股東

主持人：

列席人員：

會議記錄：

四、會議擬審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月

日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

2、公司登記在冊的`全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

非法人組織股東應由其執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人授權的代理人出席會議，執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

七、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

郵箱：傳真：

請屆時按時參加，特此通知。

股東大會通知 篇6

各位股東：

寶應農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點：本行五樓會議室（寶應縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、會議審議事項

（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；

（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告；

（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務開展情況報告；

（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；

（五）審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財務預算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；

（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。

三、會議出席對象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書（請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進行登記。

（二）登記地點

本行在寶應縣內各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應縣泰山路1號）。

（三）登記時間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

五、其他

（一）本次會議會期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知 篇7

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師（如有）

（七）會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關于xx公司定向增資的議案》；

具體內容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

3、審議《關于修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關于股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的議案》；

為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉讓方式由協(xié)議轉讓變更為做市轉讓的方式。

5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

6、審議《關于xxxx年度利潤分配預案的議案》；

7、審議《關于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（三）登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會

xxxx年x月xx日

股東大會通知 篇8

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：

1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團隊特別授權的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會通知 篇9

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況：

5、現(xiàn)場會議召開地點：xx市xxx路xx號xxx文化廣場A幢5樓公司會議室

6、會議表決方式：

(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

(2)網(wǎng)絡投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

1、審議《xxx年度董事會工作報告》，并聽取獨立董事的年度述職報告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《xxx年年度報告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財務決算報告》;

5、審議《xxx年度利潤分配預案》;

6、審議《關于聘請xxx年度審計機構并決定其報酬的議案》;

7、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關于增加使用自有閑置資金購買低風險理財產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關于增加使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會議對象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

3、公司聘請的律師。

四、會議登記手續(xù)：

2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會務聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：xxx

六、其他事項：

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

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